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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 

  • Maîtriser vos obligations de diligence raisonnable, de déclaration, de confidentialité
  • FATCA, CRS, DAC 2, Directive ATAD, LAB/FT : identifier les points de convergence et de divergence entre les différentes règlementations en 2018
  • Disposer d’une méthodologie pour construire vos reportings conformes aux dernières exigences réglementaires
  • Optimiser vos dispositifs de KYC et intégrer vos nouvelles obligations issues de DAC 2, entrée en vigueur en septembre 2017 dans 27 États
 
 


 

LES + DE LA FORMATION

 
  • Une méthodologie pratique pour construire vos reportings en toute conformité.
  • Un focus actualisé sur le cadre règlementaire et sur la protection des données
 

NOS EXPERTS



 


 


 
Filipe de Almeida
Avocat

Valérie Pozzo di Borgo, Directeur Associée
Loubna Lemaire
Avocat Associé

Cabinet EY Société d'Avocats

CETTE FORMATION VOUS CONCERNE !

 
  • Directeur Conformité
  • Directeur Fiscal
  • Directeur Projet FATCA
  • Directeur LAB/KYC
 
 
  • Chief Compliance Officer
  • Directeur Juridique
  • Directeur des Risques
  • DAF
 
Informations
pratiques
11 octobre 2018
Paris 8ème
Service Clients
01 43 12 85 55
 
 
Vos formateurs
  • EY Société d'Avocats
    Loubna LEMAIRE
  • EY Société d'Avocats
    Filipe DE ALMEIDA
  • EY Société d'Avocats
    Valérie POZZO DI BORGO
 


 
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