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Meilleurs dispositifs anti-blanchiment en 2017

Révision ciblée de la 4ème directive, loi Sapin 2, norme CRS, fraude fiscale, dispositif KYC : le point sur vos nouvelles obligations LAB/FT

 


 

 

Loi Sapin 2, règlement Data Protection en 2018, 4ème directive, FATCA/CRS, ordonnance du 01/12/16 renforçant le dispositif anti-blanchiment, Directive ATAD...
Les obligations de vigilance à l’échelle nationale et internationale en matière d’infractions fiscales, de protection des données, de déclarations de soupçons et à l’égard des clients, demandent un renforcement et un ajustement permanent de vos dispositifs de gestion des risques.

 

De plus, face au nombre d’affaires de blanchiment et de fraudes fiscales croissant ces dernières années dans des établissements financiers, de nouvelles mesures viennent compléter les recommandations du GAFI et de l’ACPR, au même titre que de nouvelles sanctions sont venues impacter le secteur bancaire et financier.

 

 

Dii vous propose une journée de formation pour vous mettre en conformité, sélectionner les dispositifs de contrôle et de traçabilité les plus efficaces et auditer vos outils de gestion des risques.

 

 

 

 

 

Objectifs pédagogiques

 

 

  • Intégrer vos obligations et sanctions applicables en France et à l’international
  • Adapter vos dispositifs de profilage et KYC à l’heure du Réglemente Data Protection
  • Challenger et optimiser vos dispositifs de contrôle interne en 2017
  • Acquérir les bons réflexes face aux opérations douteuses et déclarations de soupçons

 

 

Ce qu'ils en ont pensé

 
témoignages de la précédente édition Perquisition et garde à vue

 

Cette formation vous concerne

 

ETABLISSEMENTS BANCAIRES & FINANCIERS - SOCIETES DE GESTION ASSURANCES - CORPORATES

 

  • Directeur des Risques
  • Directeur Conformité
  • Directeur Audit et Contrôle
  • Responsable Cellule LAB
  • Directeur Juridique
  • Responsable Risques Opérationnels
  • DSI / RSSI
  • Compliance Officer

 

 

 

 
Informations
pratiques
26 septembre 2017
26 septembre 2016
Paris 8ème
Service Clients
01 43 12 85 55
 
 
Vos formateurs
  • THEIA PARTNERS
    Thomas VERDIN
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS
    Sébastien D'ALIGNY
  • PWC SOCIETE D AVOCATS
    Virginie LOUVEL
 


 
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