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Meilleurs dispositifs anti-blanchiment en 2017

Les clés pour ajuster vos dispositifs de KYC en toute conformité à l’heure du GDPR et du projet de 5ème Directive LAB/FT

 


 

 

Loi Sapin 2, 4ème directive LAF/FT amendée et projet d’une 5ème Directive, déclaration de soupçon auprès de Tracfin, Directive ATAD … Vous n’êtes pas épargnés par les réglementations nombreuses qui challengent votre activité.


A cela vient s’ajouter l’application dès le 24/05/18 du Règlement Data Protection qui nécessite d’ajuster votre KYC afin de répondre aux attentes des régulateurs tout en restant attentif à la confidentialité des données collectées
 

De plus, dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme et face au nombre croissant d’affaires de blanchiment et de fraudes fiscales ces dernières années, de nouvelles mesures viennent compléter les recommandations du GAFI et de l’ACPR, au même titre que de nouvelles sanctions sont venues impacter le secteur bancaire et financier.
 

 

Dii vous propose une journée de formation pour vous mettre en conformité, sélectionner les dispositifs de contrôle et de traçabilité les plus efficaces et auditer vos outils de gestion des risques.

 

 

 

 

 

Objectifs pédagogiques

 

 

  • Faire le point sur la 4ème Directive LAB/FT amendée et appliquée depuis le 26 juin 2017 et anticiper le projet de 5ème Directive
  • Perfectionner vos dispositifs de profilage et KYC à l’heure du Règlement Data Protection applicable à partir du 25 mai 2018
  • Mesurer les impacts de la loi Sapin II sur vos dispositifs de contrôle interne
  • Adopter les bons réflexes face aux opérations douteuses et déclarations de soupçons

 

 

Ce qu'ils en ont pensé

 
témoignages de la précédente édition Perquisition et garde à vue

 

Cette formation vous concerne

 

ETABLISSEMENTS BANCAIRES & FINANCIERS - SOCIETES DE GESTION ASSURANCES - CORPORATES

 

  • Directeur des Risques
  • Directeur Conformité
  • Directeur Audit et Contrôle
  • Responsable Cellule LAB
  • Directeur Juridique
  • Responsable Risques Opérationnels
  • DSI / RSSI
  • Compliance Officer

 

 

 

 
Informations
pratiques
26 septembre 2017
26 septembre 2016
Paris 8ème
Service Clients
01 43 12 85 55
 
 
Vos formateurs
  • THEIA PARTNERS
    Thomas VERDIN
  • PRICEWATERHOUSECOOPERS
    Sébastien D'ALIGNY
  • PWC SOCIETE D AVOCATS
    Virginie LOUVEL
 


 
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