Ajouter cet évènement à mes favoris Supprimer de ma liste de favoris
 
Ma sélection
Rechercher
OK

 

Best of des formations Banque et Finance 2016

 

 

icône bureaux noir

 
Vous souhaitez organiser cette formation dans vos locaux ?
 

 

Contactez-nous

 

 

Financement par OPCA ?

Financing icône

Toutes nos formations et conférences sont éligibles à une subrogation par OPCA. Découvrez comment faire !

Lire la procédure

Une question ?

 

 

+33 1 43128555

  Ecrivez-nous
stylo icone   Infos pratiques
 
 

Lutte anti-fraudes 2017

A l’heure de la loi Sapin 2, toutes les techniques pour prévenir et détecter les risques de corruption
 


 

Le volet anti-corruption de la loi Sapin 2, qui entre en vigueur le 01/06/17, vise à imposer des mesures contraignantes aux entreprises pour prévenir les dirigeants d’entreprise d’éventuels risques de fraude. Les entreprises françaises sont les plus touchées en Europe, devant le Royaume-Uni et l’Espagne. Par exemple, en 2016, les fraudes informatiques ont augmenté dans les entreprises de 68%1, taux au-dessus de la moyenne mondiale.

La fraude au président ou encore les fausses factures sont également des techniques particulièrement récurrentes. Coût de la fraude entre 5 et 7% du CA, réputation de l’entreprise, perte de confiance des équipes, les dommages collatéraux sont dramatiques.
 
Vous souhaitez renforcer la sécurité de votre dispositif de lutte contre les fraudes et prévenir de « nouvelles attaques » de fraudeurs  et cyber-fraudeurs ?
 
Dii vous propose de faire le point en une journée pour vous assurer de la conformité de vos procédures avec les législations UKBA et FCPA et du bon respect de la procédure KYC, face aux risques de détournement de fonds, de manipulations financières et de cybercriminalité. 

 

*EtudePwC

 

Objectifs pédagogiques

 

 

  • Cartographie des dernières typologies de fraudes et du profil des cyber-fraudeurs
  • Sécuriser vos dispositifs pour limiter les risques d’attaques internes et externes
  • Auditer et optimiser vos actions d’investigation et de prévention
  • Contrôler la pertinence et la qualité de votre stratégie anti-fraude & corruption, à l’heure de la loi Sapin 2

 

 

Cette formation vous concerne

 

ENTREPRISES TOUS SECTEURS

 

  • Directeur Audit
  • Directeur Contrôle Interne
  • Directeur Cellule Anti-Fraude
  • Directeur des Risques
  • Directeur Conformité
  • Directeur Financier
  • Directeur Sûreté & Sécurité
  • Compliance Officer
 
Ils nous ont fait confiance pour se former sur ce sujet :
BNP PARIBAS, DANONE, ENGIE, GALERIES LAFAYETTE, HAVAS, HSBC, LCL, ORANGE, PMU, SAINT GOBAIN, SNCF, SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, TOTAL…et bien d'autres !
 
Informations
pratiques
5 juillet 2017
5 juillet 2017
Paris 8ème
Service Clients
01 43 12 85 55
 
 
Vos formateurs
  • EY
    Antoinette GUTIERREZ-CRESPIN
  • EY
    Arnaud DAUBIGNEY
  • Crédit Agricole S.A.
    Didier DUVAL
  • EY
    Antoinette GUTIERREZ-CRESPIN
  • EY
    Arnaud DAUBIGNEY
 


 
x CONTACTEZ-NOUS
Development institute international - 164 Boulevard Haussmann 75008 Paris - Tél : + 33 1 43 12 85 55 - Fax : + 33 1 40 06 95 26
Les sites du groupe : Politico  |  Dii agency
Besoin d’aide ? Appelez-notre service clients
© Development institute international