Entre explosion des phénomènes de délinquance financière et réglementations sans cesse accrues des Etats, comment les entreprises, assurances et établissements bancaires réussissent-ils la mise à jour des dispositifs de prévention, contrôle et détection en 2010 ?
En complément des derniers décrets de la 3ème Directive LAB transposée en janvier 2009, l’AMF a publié le 15 mars 2010 deux documents de « lignes directrices », dont l’un en collaboration avec TRACFIN, pour préciser la mise en oeuvre de l’extension du champ de déclaration de soupçons.
Par ailleurs, avec le durcissement des règles fiscales françaises concernant les activités réalisées avec les pays et territoires non coopératifs, la lutte contre les paradis fiscaux devient un enjeu fort de la France qui a publié sa 1ère liste en février 2010.
Au-delà de ces réglementations actuelles et exposés à des risques croissants - terrorisme, cybercriminalité, corruption…, que vous soyez Directeurs Financiers, Contrôle Interne, Conformité, Audit, vous souhaitez faire le point sur :
les outils de protection à mettre en place en matière de cybercriminalité face à l’étonnante capacité de nuisance des pirates informatiques
les meilleurs dispositifs techniques contre la falsification de compte et détournement de fonds : filtrage des transactions, profilage, détection des comportements à risques…
les nouvelles mesures de prévention des fraudes dans les salles de marché pour éviter une autre affaire Kerviel
Pour échanger avec les autorités et vous benchmarker avec vos homologues issus de Banques et Entreprises, Dii vous invite au 9ème Forum Annuel :
ADEFI 2010
Anti-DElinquances FInancières
Les 28 et 29 septembre 2010 à Paris
En partenariat avec :
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