Vous n’avez pu assister à notre dernière Forum Annuel « Anti-DElinquances Financières ». Dii vous invite à bénéficier de l’essentiel de ces journées à travers leurs Actes de Colloques.

Au fils des 199 pages de cet ouvrage, les professionnels les plus avant-gardistes passeront en revue les dernières avancées règlementaires et les meilleures pratiques afin de sélectionner les méthodes de prévention, de détection et de traitement les plus efficaces pour :

-          anticiper les conséquences pratiques de la 3^ème Directive LAB transposée par ordonnance en janvier 2009 sur vos équipes

-          identifier les dangers et les recours lorsque vos stakeholders font appel aux centres offshore dans le cadre de leurs transactions financière 

-          détecter les nouveaux profils des clients « à risque »

-          lutter contre le blanchiment de fraude fiscale