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7ÈME FORUM ANNUEL ADEFI 2008 ANTI-DELINQUANCES FINANCIÈRES
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Conférence : 7ème Forum Annuel ADEFI 2008 Anti-DElinquances FInancières
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Dernières avancées réglementaires, meilleures organisations de lutte contre la fraude et refonte des dispositifs LAB
Code :
BBL0809
Date :
24 & 25 sept 08
Durée :
2 jours
Lieu :
Paris
Plein tarif :
1795 euros HT soit euros TTC
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Description
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La recherche des meilleures organisations de lutte contre les délinquances financières est l'une de vos priorités pour 2009, notamment en matière de financement du terrorisme, fraude fiscale et blanchiment. Initialement prévue le 15 décembre 2008, la transposition de la 3ème Directive Anti-Blanchiment a été retardée par les spécificités du droit français.
A quand de réelles applications pratiques ?
Comment intégrer les nouvelles responsabilités issues de l'élargissement du champ de la déclaration de soupçon ?
Au regard des nouveaux chantiers réglementaires 2008-2009, et des enseignements de l'affaire du Liechtenstein, les professionnels de la lutte anti-blanchiment doivent :
 sélectionner les meilleurs outils de prévention de la criminalité financière pour un renforcement des dispositifs de détection des abus de marché
identifier les parades les plus efficaces et les outils de sécurisation les plus performants afin de lutter contre la cybercriminalité
organiser leur cellule de LAB-Lutte et lutte contre la fraude pour répondre aux exigences du nouveau règlement général de l'AMF, des modifications du Règlement 97/02 et dernières recommandations du GAFI
Le panel des orateurs:
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT
AG2R
ASSEMBLEE NATIONALE
BANQUE FEDERALE DES BANQUES POPULAIRES
CAISSE NATIONALE DES CAISSES D'EPARGNE
CARLSON WAGONLIT TRAVEL
COMMISSION BANCAIRE
COUR DE CASSATION
FEDERATION NATIONALE CREDIT AGRICOLE
NATIXIS
THE WALT DISNEY COMPANY EUROPE
TRACFIN
En partenariat avec:
© Development Institute International 2008
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